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# Toobit: licencias, seguridad, comisiones y opiniones

Exchange centralizado

## En resumen

- **Entidad jurídica**: Hopeful Technology Co. Ltd., constituida en las Islas Caimán
- **Riesgos y advertencias**: La cuenta no es una cuenta bancaria y los activos no están asegurados por ninguna autoridad gubernamental.
- **Verificado**: 31/10/2026

## Datos clave

- **Tipo**: Exchange centralizado
- **País de registro**: Islas Caimán
- **Operador**: Hopeful Technology Co. Ltd. (Islas Caimán); Elyndret Sp. z o.o. (Polonia) para usuarios de la UE/EEE
- **Sitio oficial**: [toobit.com](https://www.toobit.com/)

Datos comprobados el 31/10/2026 en fuentes oficiales y registros de los reguladores.

## Qué es Toobit

Toobit es un exchange de criptomonedas centralizado que ofrece trading spot, futuros perpetuos con margen en USDT y USDC con apalancamiento de hasta 200x, copy trading y productos earn. Lo opera Hopeful Technology Co. Ltd. (Islas Caimán), con una empresa polaca que atiende a los usuarios de la UE y el EEE.

## Conviene saber

- Los residentes de la UE/EEE contratan con Elyndret Sp. z o.o. (Polonia); todos los demás usuarios contratan con Hopeful Technology Co. Ltd. (Islas Caimán). [↗](https://web.archive.org/web/20260901074043/https://www.toobit.com/support/toobit-terms-of-use)
- Toobit llama a su estatus MSB en EE. UU. una «licencia financiera». Un registro MSB ante FinCEN es un registro federal contra el blanqueo de capitales; FinCEN declara que figurar en la lista no constituye un aval. [↗](https://msb.fincen.gov/)
- Las disputas fuera de la UE se rigen por la legislación de las Islas Caimán y se resuelven mediante arbitraje del SIAC con sede en Singapur. [↗](https://web.archive.org/web/20260901074043/https://www.toobit.com/support/toobit-terms-of-use)
- Los Terms enumeran países restringidos, entre ellos Hong Kong, Nigeria, Filipinas, Sudáfrica, Türkiye, Bulgaria y Croacia; EE. UU. y Canadá no figuran en esa lista. [↗](https://web.archive.org/web/20260901074043/https://www.toobit.com/support/toobit-terms-of-use)
- Toobit afirma que no actúa como contraparte directa de las operaciones en su plataforma. [↗](https://web.archive.org/web/20261020073919/https://www.toobit.com/support/risk-compliance-disclosure)

## Servicios

| Parámetro | Detalles |
|---|---|
| Negociación spot | Más de 1.000 pares de trading |
| Derivados | Futuros perpetuos USDT-M y USDC-M, con apalancamiento de hasta 200x |
| Copy trading | Sí |
| Staking / Earn | Productos earn |

## Licencias y registros

| Jurisdicción | Entidad | Licencia / registro | Regulador |
|---|---|---|---|
| Estados Unidos | Hopeful Technology Co., Ltd. (dirección en las Islas Caimán) | Registro como money services business ante FinCEN (registro federal AML, no una licencia); registro recibido el 17 de diciembre de 2025 | [Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN)](https://msb.fincen.gov/) |
| Estados Unidos | Hopeful Technology Co. Ltd. | Declaración de la empresa: número de registro MSB 31000318247716 | [FinCEN](https://web.archive.org/web/20261020073919/https://www.toobit.com/support/risk-compliance-disclosure) |
| Polonia (UE) | Elyndret Sp. z o.o. | Declaración de la empresa: registro VASP polaco («PL VASP»); no se ha comprobado la inscripción en el registro | — |
| Canadá | — | Declaración de la empresa: solo una insignia «CA MSB»; no se ha comprobado la inscripción en el registro de FINTRAC | [FINTRAC](https://web.archive.org/web/20260901074258/https://www.toobit.com/en-US/about-us) |

## Seguridad y auditorías

- Almacenamiento en frío multifirma y una arquitectura de confianza cero (declaración de la empresa).
- Infraestructura con certificación ISO/IEC 27001:2022 (declaración de la empresa).
- Toobit Shield Fund de 50 millones de USD y una alianza con Fireblocks para la protección de los activos.
- Auditorías independientes, incluida la de Hacken; hay un programa público de recompensas por errores en HackenProof.

## Incidentes de seguridad

Las bases de datos de incidentes consultadas el 31/10/2026 no registran ningún incidente de seguridad (los canales propios de la empresa no están entre las fuentes consultadas): [api.llama.fi/hacks](https://api.llama.fi/hacks), [hacked.slowmist.io/search](https://hacked.slowmist.io/search/), [rekt.news/leaderboard](https://rekt.news/leaderboard)

## Comisiones

| Parámetro | Detalles |
|---|---|

## Quién puede usarla

- Verificación: Las cuentas son para personas mayores de 18 años o para instituciones a través de representantes autorizados; una cuenta de trading por usuario.
- No se ofrece en Corea del Norte, Myanmar, Bulgaria, Croacia, Nigeria, Filipinas, Sudáfrica, Türkiye, Hong Kong, Uzbekistán, las regiones de Ucrania controladas por Rusia y otras jurisdicciones de alto riesgo según el GAFI/OFAC.

## Historia

| Fecha | Hito |
|---|---|
| December | Toobit se lanzó en diciembre (año no indicado en la página) |
| 01/07/2024 | Entraron en vigor los Terms of Use actuales |
| 17/12/2025 | FinCEN recibe el registro de Hopeful Technology Co., Ltd. como money services business |

## Riesgos y advertencias

- La cuenta no es una cuenta bancaria y los activos no están asegurados por ninguna autoridad gubernamental.
- La empresa tiene la custodia total de los activos de los usuarios.
- Si el fondo de seguro se agota, las posiciones rentables pueden sufrir un desapalancamiento automático.
- La supuesta «licencia» estadounidense es un registro MSB, que según FinCEN no constituye un aval.

## Sobre la empresa

- **Entidad jurídica**: Hopeful Technology Co. Ltd., constituida en las Islas Caimán
- **Entidad jurídica**: Elyndret Sp. z o.o., constituida en Polonia (usuarios de la UE/EEE)
- **Sede**: Dirección en el registro de FinCEN: Genesis Building, 5th Floor, Genesis Close, Cayman Islands KY1-1106

## Enlaces oficiales

- Sitio web: [www.toobit.com](https://www.toobit.com/)
- Condiciones de uso: [www.toobit.com/support/toobit-terms-of-use](https://www.toobit.com/support/toobit-terms-of-use)
- Divulgación de riesgos: [www.toobit.com/support/risk-compliance-disclosure](https://www.toobit.com/support/risk-compliance-disclosure)
- Prueba de reservas: [www.toobit.com/en-US/proof-of-reserves](https://www.toobit.com/en-US/proof-of-reserves)
- Seguridad: [www.toobit.com/en-US/safety](https://www.toobit.com/en-US/safety)
- Recompensas por errores: [hackenproof.com/toobit/toobit-web-and-mobile](https://hackenproof.com/toobit/toobit-web-and-mobile)

## Preguntas y respuestas

**¿Está regulado Toobit?**

Su operador, Hopeful Technology Co., Ltd., está registrado ante FinCEN como money services business de EE. UU. (recibido el 17 de diciembre de 2025); Toobit también declara que tiene un registro VASP polaco.

**¿Quién es el propietario de Toobit?**

Toobit está operado por Hopeful Technology Co. Ltd. (Islas Caimán); los usuarios de la UE/EEE contratan con Elyndret Sp. z o.o. (Polonia).

**¿Publica Toobit una prueba de reservas?**

Sí. Toobit publica una prueba de reservas con árbol de Merkle que los usuarios pueden verificar por sí mismos, y afirma que las auditorías son mensuales.

**¿Están asegurados los activos en Toobit?**

No. Los Terms indican que la cuenta no es una cuenta bancaria y que los activos no están asegurados por ninguna autoridad gubernamental.

## Fuentes

- [Toobit - Terms of Use (archived 1 September 2026)](https://web.archive.org/web/20260901074043/https://www.toobit.com/support/toobit-terms-of-use)
- [Toobit - Risk & Compliance Disclosure (archived 20 October 2026)](https://web.archive.org/web/20261020073919/https://www.toobit.com/support/risk-compliance-disclosure)
- [Toobit - About us (archived 1 September 2026)](https://web.archive.org/web/20260901074258/https://www.toobit.com/en-US/about-us)
- [Toobit - Proof of Reserves (archived 20 October 2026)](https://web.archive.org/web/20261020073919/https://www.toobit.com/en-US/proof-of-reserves)
- [Toobit - Third anniversary page (archived 1 September 2026)](https://web.archive.org/web/20260901074042/https://www.toobit.com/en-US/activity/third-anniversary)
- [FinCEN - MSB Registrant Search (Hopeful Technology Co., Ltd.)](https://msb.fincen.gov/)

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Página actualizada: 2026-10-31

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